Уважаемые акционеры АО «Чкаловская судоверфь»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Чкаловская судоверфь»
Место нахождения общества: 606541, Нижегородская область, город Чкаловск, ул. Мира, 17

Акционерное общество «Чкаловская судоверфь» (далее также именуемое АО «Чкаловская судоверфь», Общество) проводит 26 марта 2020 года внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее Собрание) в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой бюллетеней) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение новой редакции Устава Общества.
2. О замене аудитора Общества.
3. Принятие решения о последующем одобрении (о предоставлении согласия) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 03 марта 2020 года.

Место проведения Собрания: Нижегородская область, город Чкаловск, ул. Мира, д. 17.

Дата проведения Собрания – 26 марта 2020 г.

Время проведения Собрания – 11 часов 00 минут

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится 26 марта 2020 года с 10 часов 00 минут. Регистрация осуществляется по адресу места проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 606541, Нижегородская область, город Чкаловск, ул. Мира, д. 17.

Дата, до которой принимаются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: до 23 марта 2020 года включительно. Владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем вправе принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров лично, либо путем дачи указаний номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собранию, лица имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с 05 марта 2020 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по письменному требованию, предъявленному в канцелярию Общества по адресу: 606541 Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Мира, д. 17. Указанная информация также будет доступна для ознакомления участниками собрания по месту его проведения 26 марта 2020 года с момента начала регистрации участников собрания и до его закрытия.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:

• Акция именная обыкновенная
• Акция именная привилегированная типа А

(Идентификационные признаки ценных бумаг: акция привилегированная именная типа А государственный регистрационный номер 2-02-10572-Е от 24.02.1994, Акция обыкновенная именная государственный регистрационный номер 1-01-10572-Е от 24.02.1994 )

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Чкаловская судоверфь»