Уважаемые акционеры АО "Чкаловская судоверфь"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Чкаловская судоверфь"
Место нахождения общества: 606541, Нижегородская область, город Чкаловск, ул. Мира, 17

Акционерное общество "Чкаловская судоверфь" (далее также именуемое АО "Чка­лов­ская судоверфь", Об­щес­тво) про­во­дит 22 но­яб­ря 2019 го­да внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее Собрание) в форме собрания (сов­мест­ное при­сутст­вие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с пред­ва­ри­тель­ной рассылкой бюллетеней) со сле­дую­щей повесткой дня:

1. Утверждение новой редакции Устава Общества.
2. Утверждение Положения о Генеральном директоре общества.
3. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 30 октября 2019 года.

Место проведения Собрания: Нижегородская область, город Чкаловск, ул. Мира, д. 17.

Дата проведения Собрания – 22 ноября 2019 года.

Время проведения Собрания – 11 часов 00 минут.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится 22 ноября 2019 года с 10 часов 00 ми­нут. Ре­гис­тра­ция осу­щест­вля­ет­ся по адресу места проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для го­ло­со­ва­ния – 606541, Ни­же­го­род­ская об­ласть, го­род Чка­ловск, ул. Мира, д. 17.

Дата, до которой принимаются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­бра­ния акционеров: до 19 ноября 2019 года вклю­чи­тельно.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собранию, лица имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 02 октября 2019 го­да в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по письменному требованию, предъ­яв­лен­но­му в канцелярию Общества по адресу: 606541 Ни­же­го­род­ская область, г. Чка­ловск, ул. Мира, д. 17. Ука­зан­ная информация также будет доступна для ознакомления участниками собрания по месту его проведения 22 ноября 2019 го­да с момента начала ре­гис­тра­ции участ­ни­ков собрания и до его закрытия.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:

• Акция именная обыкновенная
• Акция именная привилегированная типа А

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе пас­порт или иной до­ку­мент, удос­то­ве­ряю­щий личность, а для представителя акционера – также до­ве­рен­ность на право участия в го­до­вом об­щем со­бра­нии ак­цио­не­ров и (или) до­ку­мен­ты, под­твер­ждаю­щие его право дейст­во­вать от имени ак­цио­не­ра без до­ве­рен­ности.

Совет директоров АО "Чкаловская судоверфь"