Василёвские казённые мастерские -
ССРЗ им. Ульянова (Ленина) -
ПАО "Чкаловская судоверфь"
В 1983 году
Указом Президиума Верховного Совета СССР
предприятие награждено Орденом "Знака Почёта"

Информация

Раскрытие информации

В соотвествии с Приказом  ФСФР России от 04 октября 2011 г. №11-46/пз-н  раскрытие  эмитентом информации осуществляется на сайте информационного агентства  "Интерфакс" по адресу:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5306

 

 

Сообщение акционерам ОАО «Чкаловская судоверфь» о проведении годового общего собрания акционеров

Совет директоров ОАО «Чкаловская судоверфь» сообщает вам, что 30 мая 2018 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Чкаловская судоверфь».

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

открытого акционерного общества

 «Чкаловская судоверфь»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Чкаловская судоверфь» (далее Общество или ОАО «ЧСВ»).

Место нахождения общества: 606541, Нижегородская область, город Чкаловск, улица Мира, дом 17.

Вид  собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания акционеров: «30» мая 2018 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Нижегородская область, г. Чкаловск, улица Мира, дом 17, помещение профкома Общества.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 606541, Нижегородская область, г.Чкаловск, улица Мира, дом 17.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 04.05.2018 г.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения и компенсации Председателю Совета директоров Общества в период выполнения им своих функций и об определении размера такого вознаграждения.
8. Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. Утверждение новой редакции Устава Общества.

 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводилась по месту его проведения.

Время начала регистрации участников собрания: 09:00

Время открытия собрания: 10:00

Время окончания регистрации участников собрания: 11:20

Время начала подсчета голосов: 11:25

Время закрытия собрания: 11:45

 

Председательствующий на общем собрании акционеров:

Фролов Александр Михайлович (председатель Совета директоров ОАО «ЧСВ»)

Секретарь общего собрания акционеров: Ваганова Ольга Валерьевна (юрисконсульт ОАО «ЧСВ»)

 

Информация о размещенных голосующих акциях общества на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в собрании

 

Категория (тип) размещенных акций

Государственный регистрационный номер выпуска

Количество акций,

шт.

Акция обыкновенная именная

1-01-10572-Е

239 955 848

Акция привилегированная типа А

2-02-10572-Е

44 152

 

На 10 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица , обладавшие в совокупности 223 941 887 голосами, что составляет 93.3091 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Повестка дня общего собрания и кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие

кворума  по вопросам повестки дня, (%)

 

Вопрос № 1.  Утверждение годового отчета Общества.

240 000 000

240 000 000

223 941 887

Имеется (93,3091)

Вопрос № 2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

240 000 000

240 000 000

223 941 887

Имеется (93,3091)

Вопрос № 3.  Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года. 

240 000 000

240 000 000

223 941 887

Имеется (93,3091)

Вопрос № 4.  Избрание членов Совета директоров Общества.

1 680 000 000

1 680 000 000

1 567 593 209

Имеется (93,3091)

Вопрос № 5.  Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

240 000 000

69 901 529

53 843 416

Имеется (77,0275)

Вопрос № 6.  Утверждение аудитора Общества.

240 000 000

240 000 000

223 941 887

Имеется (93,3091)

Вопрос № 7.  О выплате вознаграждения и компенсации Председателю Совета директоров Общества в период выполнения им своих функций и об определении размера такого вознаграждения.

240 000 000

240 000 000

223 941 887

Имеется (93,3091)

Вопрос № 8. Приведение Устава и  наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

240 000 000

240 000 000

223 941 887

Имеется (93,3091)

Вопрос № 9. Утверждение новой редакции Устава Общества.

240 000 000

240 000 000

223 941 887

Имеется (93,3091)

1  при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на   число лиц (7), которые должны быть избраны в Совет директоров.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора:  Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13.

Почтовый адрес регистратора: 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13.

Наименование филиала: Нижегородский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Почтовый адрес филиала: 603006, г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, дом 117, офис № 916

Уполномоченные лица: Абросимов Александр Анатольевич 

Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1 повестки дня:

Информация о бюллетенях для голосования

Количество бюллетеней

Число голосов, представленных данными бюллетенями

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании

 5

 

 223 941 887

Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования

 

 

 

 

Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетенейнедействительными или по иным основаниям

 

 

Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования

5

223 941 887

 

Формулировка решения: Утвердить Годовой  отчет Общества за 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

За

Против

Воздержался

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых  при принятии решения

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых  при принятии решения

223 941 887

100.0000

 0

 0.0000

 0

 0.0000

Решение принято.

Вопрос № 2 повестки дня:

Информация о бюллетенях для голосования

Количество бюллетеней

Число голосов, представленных данными бюллетенями

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании

 5

 

 223 941 887

Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования

 

 

 

 

Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям

 

 

Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования

5

223 941 887

 

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

За

Против

Воздержался

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения

число
голосов

% от числа             голосов, учитываемых  при принятии решения

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых  при принятии решения

223 941 887

100.0000

 0

 0.0000

 0

 0.0000

Решение принято.

Вопрос № 3 повестки дня:

Информация о бюллетенях для голосования

Количество бюллетеней           

Число голосов,                                              представленных данными бюллетенями

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании

 5

 

 223 941 722

Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования

 

 

 

 

Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям

 

 

Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования

5

223 941 722

 

Формулировка решения: Убыток по итогам 2017 финансового года в размере 36 127 тысяч рублей отнести к строке 2500 отчета о финансовых результатах – «Чистая прибыль (убыток)». Дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным типа А акциям Общества за 2017 год не объявлять.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

За

Против

Воздержался

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения

число
голосов

% от числа             голосов, учитываемых  при принятии решения

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых  при принятии решения

223 941 722

 99.9999

0

 0.0000

 165

 0.0001

Решение принято.

Вопрос № 4 повестки дня:

Информация о бюллетенях для голосования

Количество бюллетеней           

Число голосов,                                              представленных данными бюллетенями

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании

 5

 1 567 593 209

Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования

 

 

Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям

 

 

Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования

5

 1 567 593 209

 

 Варианты голосования

Ф.И.О. кандидата:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

За

Фролов Александр Михайлович

223 942 823

За

Савидов Андрей Николаевич

223 941 731

За

Коленов Андрей Дмитриевич

223 941 731

За

Сапунов Виктор Николаевич

223 941 731

За

Колосов Николай Артурович

223 941 731

За

Савин Дмитрий Сергеевич

223 941 731

За

Сапунов Виктор Николаевич

223 941 731

Против

 

0

Воздержался

 

0

Не голосовали по всем кандидатам

  0

Решение принято.

Вопрос № 5 повестки дня:

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании

Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования

Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетенейнедействительнымиили по иным основаниям

Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования

штук

число голосов, представленных данными бюллетенями

штук

число голосов, представленных данными бюллетенями

штук

число голосов, представленных данными бюллетенями

штук

число голосов, представленных данными бюллетенями

Ф.И.О. кандидата:

1. Катаева Надежда Владимировна

 5

 53 843 416

       

7

 53 843 416

2. Маленёв Олег Николаевич

 5

 53 843 416

         

 53 843 416

3. Алексеев Александр Юрьевич

 5

 53 843 416

         

 53 843 416

 

Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:     

Ф.И.О. кандидата:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

За

Против

Воздержался

число
голосов

% от общего числа           голосов, учитываемых при принятии решения

число
голосов

% от общего числа               голосов, учитываемых при принятии решения

число
голосов

% от общего   числа             голосов, учитываемых           при принятии решения

 1.

Катаева Надежда Владимировна

53 843 416

100.0000

 0

 0.0000

 0

 0.0000

2.

Маленев Олег Николаевич

53 843 416

100.0000

 0

 0.0000

 0

 0.0000

3.

Алексеев Александр Юрьевич

53 843 416

100.0000

 0

 0.0000

 0

 0.0000

Решение принято.

Вопрос № 6 повестки дня:

Информация о бюллетенях для голосования

Количество бюллетеней           

Число голосов,                                              представленных данными бюллетенями

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании

5

 

223 941 887

Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования

 

 

 

 

Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям

 

 

Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования

5

223 941 887

 

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества Белова  Александра Александровича члена СРО СРА.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

За

Против

Воздержался

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения

число
голосов

% от числа             голосов, учитываемых  при принятии решения

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых  при принятии решения

 223 941 887

 100.0000

 0

 0.0000

 0

 0.0000

Решение принято.

Вопрос № 7 повестки дня:

Информация о бюллетенях для голосования

Количество бюллетеней           

Число голосов,                                              представленных данными бюллетенями

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании

5

 

 223 941 722

Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования

 

 

 

 

Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям

 

 

Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования

5

223 941 722

 

Формулировка решения: Выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров Общества в период выполнения им своих функций в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в месяц, а  также компенсировать понесенные им документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением своих обязанностей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

За

Против

Воздержался

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения

число
голосов

% от числа             голосов, учитываемых  при принятии решения

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых  при принятии решения

223 941 722

 99.9999

 165  0.0001  0

 0.0000

Решение принято.

Вопрос № 8 повестки дня:

Информация о бюллетенях для голосования

Количество бюллетеней

Число голосов, представленных данными бюллетенями

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании

5

 

223 941 887

Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования

   

Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям

   

Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования

5

223 941 887

 

Формулировка решения: В связи с принятием Федерального закона от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» привести Устав и наименование Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции указанного закона). Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Чкаловская судоверфь». Сокращённое фирменное наименование общества на русском языке: ПАО «Чкаловская судоверфь».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

За

Против

Воздержался

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения

223 941 887

100.0000

0 0.0000 0

0.0000

Решение принято.

Вопрос № 9 повестки дня:

Информация о бюллетенях для голосования

Количество бюллетеней

Число голосов, представленных данными бюллетенями

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании

5

 

223 941 887

Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования

   

Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям

   

Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования

5

223 941 887

 

Формулировка решения: Утвердить Устав общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

За

Против

Воздержался

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения

223 941 887

100.0000

0 0.0000 0

0.0000

Решение принято.

 

 

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 30.05.2018 г., подтверждены регистратором.

 

 

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

 1.    По первому вопросу повестки дня:

Утвердить  годовой  отчет Общества за 2017 год.

2.     По второму вопросу повестки дня:

Утвердить  годовую  бухгалтерскую  отчетность Общества  за 2017год.

3.    По третьему вопросу повестки дня:

Прибыль по итогам 2017 финансового года в размере 36 127 тысяч рублей отнести к строке 2500 отчета о финансовых результатах – «Чистая прибыль (убыток)» . Дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным типа А акциям Общества за 2017 год не объявлять.

 

4.    По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров Общества семь следующих лиц:

1. Фролов Александр Михайлович

2. Савидов Андрей Николаевич

3. Коленов Андрей Дмитриевич

4. Сапунов Виктор Николаевич

5. Колосов Николай Артурович

6. Петров Михаил Юрьевич

7. Савин Дмитрий Сергеевич

5.    По пятому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1.    Катаева Надежда Владимировна

2.    Маленев Олег Николаевич

3.    Алексеев Александр Юрьевич

6.    По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Белова  Александра Александровича члена СРО СРА.

7.    По седьмому вопросу повестки дня:

Выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров Общества в период выполнения им своих функций в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в месяц, а  также компенсировать понесенные им документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением своих обязанностей.

8.    По восьмому вопросу повестки дня:

 В связи с принятием Федерального закона от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» привести Устав и наименование Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции указанного закона). Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Чкаловская судоверфь». Сокращённое фирменное наименование общества на русском языке: ПАО «Чкаловская судоверфь».

 9. По девятому вопросу повестки дня:

 Утвердить Устав общества в новой редакции.

 

 

Настоящий отчет составлен в городе Чкаловск  Нижегородской области.